В центре внимания:

По делу Клименко обыскивают экс-руководство банка Капитал

По делу Клименко обыскивают экс-руководство банка Капитал

У бывших руководителей банка Капитал сотрудники Главной военной прокуратуры проводят обыски по делу экс-министра Александра Клименко. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Следователи проводят обыски по местам проживания лиц, причастным к руководству банка Капитал, и по месту расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре Гулливер", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что банк в течение 2011-2013 годов осуществлял денежные перечисления, "направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые "налоговые площадки" и обеспечивался перевода денег из зарубежных стран на банковские счета подконтрольных Клименко предприятий.

"В дальнейшем, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные действия должностными лицами банка Капитал по указанию его конечного владельца обеспечено уничтожение всей банковской информации, которая сохранялась на компьютерных носителях", — говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: По делу Клименко обыскивают экс-руководство банка Капитал

Также следователи проводится обыск по месту жительства бывшего руководителя Киевского отделения, который является отцом одного из народных депутатов Украины.

Напомним, следователи Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры на основании разрешений суда проводили обыски по месту жительства лиц, причастных к функционированию схемы легализации денежных средств бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Источник: korrespondent.net

Источник

Читайте также
Поделиться в ВК Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Расшарить в ЖЖ Поделиться в ММ Поделиться в Одноклассниках

26.10.2017 10:54 | Анна Кошера

Поиск:

Поиск
Лента последних новостей
Фундор VK
Фундор в Facebook
Фундор в Твиттере
Фундор в Google+
Все права защищены © 2016-2019 Фундор
Любое копирование материалов с сайта fundor.ru без указания обратной активной гиперссылки на источник запрещено.